Прокуратурой города выявлены нарушения законодательства о противодействии легализации преступных доходов, финансированию терроризма

Прокуратурой города проведена проверка соблюдения законодательства о противодействии легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма в организациях, оказывающих услуги финансового лизинга.

Проведенной проверкой установлено, что ответственными должностными лицами двух Обществ с ограниченной ответственностью не выполнялись требования законодательства о противодействии легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, а именно в нарушение сроков и порядка не обеспечили исполнение законодательства в части организации и (или) осуществления внутреннего контроля, чем нарушили порядок и сроки, установленные Федеральным законом от 7 августа 2001 г. №115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» представлении информации в Росфинмониторинг организациями, осуществляющими операции с денежными средствами или иным имуществом, и индивидуальными предпринимателями и направлении Росфинмониторингом запросов в организации, осуществляющие операции с денежными средствами или иным имуществом, и индивидуальным предпринимателям.

По выявленным нарушениям в адрес руководителей Обществ внесены представления об устранении нарушений закона, а также возбуждены дела об административных правонарушениях по ч. 1 ст. 15.27 КоАП РФ, которые направлены для рассмотрения в Межрегиональное управление Росфинмониторинга по Приволжскому федеральному округу.